قررت جهات التحقيق التحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بتشكيل عصابي متورط في غسل مبالغ ضخمة بلغت نحو 180 مليون جنيه، تبين أنها ناتجة عن أنشطة إجرامية مرتبطة بتجارة المواد المخدرة خلال فترة زمنية ممتدة.
باشرت الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع نشاط العناصر المتورطة، وتمكنت من رصد عمليات مالية مشبوهة حاول أفراد التشكيل تنفيذها بهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها عبر شراء عقارات وأراضٍ ومركبات، إضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية صورية.
أسفرت التحريات عن تحديد هوية أفراد التشكيل، والذين تبين أنهم ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة يقيمون في نطاق محافظتي الشرقية والقاهرة، حيث ثبت تورطهم في إدارة عمليات غسل أموال واسعة مستندة إلى عائدات تجارة المخدرات.
قدرت الجهات المختصة القيمة الإجمالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 180 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار مواصلة الدولة جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ قرارات رادعة بحقهم.
