غسيل أموال
-
حوادث
التحفظ على أموال عصابة تورطت في غسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات
قررت جهات التحقيق التحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بتشكيل عصابي متورط في غسل مبالغ ضخمة بلغت نحو 180 مليون جنيه،…
أكمل القراءة » -
آخر الأخبار
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه
كتبت/ عزه طارق كثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملاتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لضبط المتعاملين في النقد الأجنبي…
أكمل القراءة » -
آخر الأخبار
تجديد حبس متهم بغسل الأموال 15 يومًا على ذمة التحقيق
كتبت/ نوران عسكورة أصدر قاضي المعارضات المختص حكمًا، بتجديد حبس متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة…
أكمل القراءة » -
آخر الأخبار
“الداخلية” تضبط تاجر مخدرات يغسل 35 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات
كتب/ احمد صلاح تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات والاسلحة والذخائر غير المرخصة، إتخاذ الاجرائات القانونية حيال احد الاشخاص له معلومات…
أكمل القراءة »