اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية حيال تشكيل عصابي مكوّن من 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل أموال تُقدّر بنحو 110 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة.
جاءت التحريات، التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتكشف تورط المتهمين، وهم مقيمون في القليوبية، في محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة.
أوضحت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى عدة أساليب لإضفاء طابع قانوني على الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
قدّرت القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال بنحو 110 ملايين جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
تأتي هذه الجهود في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
