كتبت/ عزه طارق
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط واسع في مجال غسل الأموال بقيمة تجاوزت 20 مليون جنيه، وذلك بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع الناتج عن نشاطه في الاتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم استغل أرباحه غير المشروعة في تأسيس عدد من الشركات الوهمية وشراء سيارات وعقارات بغرض إضفاء صفة قانونية على أمواله المشبوهة.
أوضحت التحريات أن المتهم كان يتعامل مع عدد من الأشخاص لتبديل العملات خارج البنوك المعتمدة، محققًا مكاسب ضخمة من فرق الأسعار، ثم حاول إدخال تلك الأموال إلى الاقتصاد الرسمي بطرق احتيالية لإخفاء حقيقتها.
تم تتبع حركة الأموال والتحفظ على الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، إضافة إلى مصادرة بعض الممتلكات التي ثبت شراؤها من عائدات النشاط الإجرامي.
بناءً على إذن النيابة العامة، تم القبض على المتهم وضبط المستندات والعقود الخاصة بعملياته المالية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
أكدت وزارة الداخلية في بيانها استمرار جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، حفاظًا على استقرار النظام المالي ومنع تداول الأموال مجهولة المصدر داخل السوق المحلي.
